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    一貸款公司要求貸款先繳納擔保金,詐騙169名客戶涉及金額303萬余元!

    冒用金融機構名義,即使客戶有征信問題也宣稱可提供貸款服務,但卻要求先繳納貸款總金額的3%至8%作為擔保金……10月20日,成都市公安局成華區分局通報了這起以貸款中介為幌子的詐騙犯罪活動,該公司在3個月時間共詐騙169名客戶涉及金額303萬余元。警方提醒:正規金融機構在正式放款前不會向借款人收取任何費用。

    2020年10月起,成都成華區公安分局陸續接到多名群眾報警,稱在成華區建設北路某公司辦理貸款后被騙取了不等數額擔保金。分局經偵大隊民警通過開展大量案偵工作,發現犯罪嫌疑人藍某某伙同龔某某等人通過一金融公司,從2020年6月以來長期實施以貸款中介為幌子的詐騙活動。

    該公司通過冒用銀行等金融機構名義,向不特定客戶打電話宣稱可提供貸款服務,并稱即使客戶有征信問題,公司也可對其進行征信包裝順利辦理貸款。騙取客戶信任后,該公司與其簽訂“一站式服務協議書”,并要求繳納一部分擔保金(貸款金額的3%至8%),之后該公司安排“演員”對客戶進行面簽審核,面簽通過后,繳納剩余擔保金,分兩次收取客戶擔保金,并且承諾無論貸款成功與否都會退還全部擔保金,公司只收取成功放貸金額的1%作為手續費。

    但該公司實際并未開展貸款業務工作,貸款客戶無一人成功得到放貸,擔保金也并未順利退還。

    據統計,該公司在三個月的運營周期里,共詐騙169名客戶,涉及金額303萬余元。目前,犯罪嫌疑人龔某某、藍某某已經被依法抓獲歸案,案件在進一步偵辦當中。

    “有的公司在經營中遇到現金流壓力增大,但由于自身資質不足、暫時難以從正規渠道獲取貸款,這便給中介代辦等‘擦邊球’行為提供了可乘之機。民警提醒:“正是因為‘黑中介’一般沒有實際業務,圖的就是借款人支付的各種費用,才會在貸款過程中以各種名目斂財?!?/p>

    【來源:成都公安】

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